利用邊民互市貿(mào)易大肆走私 北京海關(guān)揭開3億元凍品走私內(nèi)幕
2017-12-29 08:42:00 來源:法制日報(bào)
足有4個(gè)藍(lán)球場大的冷庫,南美白蝦、阿根廷紅蝦、虎蝦等各類冷凍海產(chǎn)品3000噸擺滿5層高的貨架……12月27日凌晨5時(shí),記者隨同北京海關(guān)緝私局70余名緝私警察,星夜趕往河北某食品公司,在當(dāng)?shù)睾>呐浜舷?,一舉破獲涉案案值近3億元凍海產(chǎn)品走私案。該案系北京海關(guān)破獲的最大一起走私凍品案。
  市場調(diào)研破解重重疑點(diǎn)
  按照海關(guān)總署“國門利劍2017”專項(xiàng)打私行動(dòng)統(tǒng)一部署,北京海關(guān)今年將走私凍品、農(nóng)產(chǎn)品確定為重點(diǎn)打擊目標(biāo)。“為了摸清和掌握北京地區(qū)進(jìn)口凍品市場情況,今年1至2月份,以北京某市場為中心,我們對相關(guān)商戶開展專項(xiàng)調(diào)研。”北京海關(guān)緝私局情報(bào)科辦案緝私警向記者講述。
  緝私警在實(shí)地調(diào)查走訪中發(fā)現(xiàn),北京有多家銷售進(jìn)口冷凍海產(chǎn)品的商戶和公司實(shí)際出貨量與申報(bào)進(jìn)口量嚴(yán)重不符,有部分商戶聲稱自己是直接從境外采購進(jìn)口的“一手貨源”,但經(jīng)查其從未向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口過任何商品。
  為進(jìn)一步摸清事實(shí),緝私警以這些可疑商戶和公司為查證重點(diǎn),對相關(guān)貨物來源地冷庫進(jìn)行暗中偵查,發(fā)現(xiàn)河北某食品公司冷庫頻繁有外地牌照的大型冷柜車輛進(jìn)出卸載貨物,這些貨物多為進(jìn)口的冷凍蝦類以及少量的冷凍魚類、貝類。通過與在場工作人員攀談得知,卸下的進(jìn)口貨物分屬不同貨主,但裝運(yùn)地卻出奇一致,無一例外地指向了廣西、云南兩地邊境口岸。這些貨主為何不在近在咫尺的北方海港口岸進(jìn)口,而要舍近求遠(yuǎn)到南方邊境口岸進(jìn)口貨物?這一反常舉動(dòng)引起海關(guān)緝私警察的懷疑。
  面對重重的疑點(diǎn),海關(guān)緝私警以銷售終端為切入點(diǎn),通過“逆向思維”進(jìn)行反推和關(guān)聯(lián),輔以前期偵查取得的“碎片式”情報(bào)線索,初步拼接還原出了一個(gè)以北京為核心,覆蓋全國多省,利用廣西、云南邊民互市貿(mào)易渠道,采取化整為零、“螞蟻搬家”方式走私進(jìn)境凍海產(chǎn)品的犯罪網(wǎng)絡(luò)。
  篩查萬條數(shù)據(jù)鑿實(shí)證據(jù)
  就在北京海關(guān)緝私局對犯罪網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行證據(jù)搜集和深挖擴(kuò)線的同時(shí),今年4月份,海關(guān)總署緝私局移交來一條重要線索,反映北京某公司涉嫌勾結(jié)境外人員,通過邊民互市貿(mào)易渠道大肆走私凍海產(chǎn)品。而該線索中提及的這家北京公司,正是北京海關(guān)緝私局之前查明的犯罪網(wǎng)絡(luò)中的重要一環(huán)。
  為盡快理清脈絡(luò),北京海關(guān)緝私局迅速組成打擊走私凍海產(chǎn)品案專案組,從近萬條數(shù)據(jù)篩查中,成功獲取到多家公司與境外供貨商、境外接貨人員的犯罪證據(jù)及相關(guān)材料。
  與此同時(shí),在廣西、云南當(dāng)?shù)睾jP(guān)緝私局及相關(guān)部門的通力協(xié)作配合下,專案組最終掌握了盤踞在兩省與某國邊境口岸,長期利用邊民互市貿(mào)易渠道的走私團(tuán)伙情況。
  據(jù)了解,邊民互市貿(mào)易是指邊境地區(qū)邊民,經(jīng)政府批準(zhǔn)的開放點(diǎn)或指定的集市上,在不超過規(guī)定的金額或數(shù)量范圍內(nèi)進(jìn)行的商品交換活動(dòng)。根據(jù)規(guī)定,邊民通過互市貿(mào)易進(jìn)口的生活用品,每人每日價(jià)值不超過8000元人民幣的,可免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)稅。且邊民所帶進(jìn)的商品僅限于與生活相關(guān)的原產(chǎn)于邊境地國家的商品,第三國產(chǎn)品不能享受互市貿(mào)易優(yōu)惠。而此案走私分子從南美等國購進(jìn)大量凍品后,運(yùn)到廣西、云南邊境對面某國,然后與當(dāng)?shù)貒鴥?nèi)外走私團(tuán)伙相勾結(jié),將貨物改換成中性包裝,組織邊民以互市貿(mào)易通過“螞蟻搬家”方式走私進(jìn)境。走私進(jìn)境貨物被運(yùn)至河北某食品公司,進(jìn)行加工、改換包裝后,通過北京某市場進(jìn)行銷售牟利。
  三地同步收網(wǎng)案件告破
  12月27日凌晨,北京海關(guān)派出5個(gè)行動(dòng)小組與多地海關(guān)展開聯(lián)合行動(dòng),分別在北京、河北、云南等省市同步收網(wǎng)。目前已抓獲犯罪嫌疑人5名。
  據(jù)外貿(mào)單據(jù)顯示,僅北京某公司2016年6月至2017年7月期間,就涉嫌利用邊民互市貿(mào)易渠道走私各類冷凍海蝦224個(gè)集裝箱,案值近3億元人民幣。
  記者了解到,在廣西、云南邊貿(mào)口岸,邊民多使用普通小車進(jìn)行運(yùn)輸,意味著在當(dāng)?shù)啬昶骄?0攝氏度左右的氣溫下走私入境的凍海產(chǎn)品至少要經(jīng)歷2小時(shí)以上的無冷鏈運(yùn)輸。海關(guān)在查獲的凍海產(chǎn)品中,也發(fā)現(xiàn)了不同程度包裝破損、顏色改變、品質(zhì)變差等情況,這些低劣品質(zhì)的凍品一旦流入市場,不僅損害市場經(jīng)濟(jì)秩序,而且還對廣大消費(fèi)者身體健康造成威脅。
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