以低息“小額貸”為誘餌，采取恐嚇威脅等非法手段敲詐勒索被害人財(cái)物。去年底，武漢警方打掉一個(gè)以借貸為名暴力斂財(cái)?shù)纳婧谏鎼悍缸飯F(tuán)伙，今年9月27日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)72名涉案人員分別按1個(gè)涉黑、6個(gè)涉惡犯罪案件提起公訴。

 

　　12月26日上午，江岸區(qū)人民法院首批一審判決其中張某、魏某、梅某等23名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，判處14年至1年8個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。據(jù)悉，李某等6案49人涉惡勢(shì)力犯罪案也將于近日宣判。這是目前全市掃黑除惡案件中判刑人數(shù)最多的一起案件。

 

 

　　被“無抵押低息貸款”的廣告誘惑，被害人小陳去年2月來到鑫鵬程公司申請(qǐng)貸款，公司在收取1000元下戶費(fèi)（下戶，指到受害人家中調(diào)查是否有還款能力）后到小陳家中調(diào)查，隨后小陳簽下4萬元借款協(xié)議，小陳并被要求手捧現(xiàn)金、借條及身份證微笑拍照。

 

　　不料剛拍完照，梅某就以收取首月利息、手續(xù)費(fèi)、資料費(fèi)等名義強(qiáng)行收取32000元，實(shí)際支付給小陳8000元。

 

　　小陳不樂意，“和善”的梅某瞬間變臉，辦公室內(nèi)一眾人全部圍上來對(duì)其進(jìn)行威脅恐嚇，強(qiáng)迫小陳接受貸款，隨后還強(qiáng)迫其購買香煙上交，小陳實(shí)際到手僅5600元。

 

　　半年后，梅某帶人先后兩次到小陳家中索債，要求支付“加班費(fèi)”“上門費(fèi)”等共計(jì)8萬元，并恐嚇小陳父親“不還錢讓你兒子去賣腎”“我們知道你孫子在哪上學(xué)”，小陳一家被迫向梅某支付7.4萬元。

 

 

　　張某的“小額貸”涉黑組織在借貸時(shí)收集借款人捧錢微笑照片、借款合同，是便于在索債無果情況下，以個(gè)人名義起訴借款人還錢。2016年，小李拿著購房合同來到鑫鵬程公司申請(qǐng)10萬元房屋貸款，業(yè)務(wù)員王某見有利可圖，以購房合同有“問題”為由扣押合同，并毆打、恐嚇小李，簽訂一系列借款合同，并購買3000元香煙。

 

　　一周后，小李竟收到了法院的傳票，原來業(yè)務(wù)員王某拿著購房合同和借款合同到江岸區(qū)西馬法庭，要求小李還款，否則以房屋抵債。隨后，西馬法庭法官認(rèn)為，書面證據(jù)雖然齊全，但存貓膩，遂移交警方，警方刑事立案后，王某的民事訴請(qǐng)暫停，見狀，心虛的王某撤訴，小李的房屋險(xiǎn)被“套路”走。

 

 

　　法院審理查明，2015年6月，被告人張某以其母親的名義成立了鑫鵬程投資管理有限公司，公司經(jīng)管范圍為投資管理信息咨詢、企業(yè)管理服務(wù)等，但實(shí)際主要經(jīng)管為小額貸款業(yè)務(wù)，通過高利放貸牟取非法利益，被告人張某籠絡(luò)被告人魏某入股，先后糾集多名親屬、同學(xué)、鄉(xiāng)鄰，逐步構(gòu)建非法高利放貸平臺(tái)，成立所謂的“小額貸”放貸公司，進(jìn)行暴力和“軟暴力”催債，發(fā)展形成人數(shù)眾多、成員相對(duì)穩(wěn)定、層級(jí)分明、分工明確的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

 

　　為了追求更大的經(jīng)濟(jì)利益，不斷擴(kuò)大組織規(guī)模，2017年3月，被告人魏某從鑫鵬程公司分立，成立了武漢沙巴克城商務(wù)咨詢有限公司。公司分立后，被告人魏某依然遵照張某制定的小額貸款經(jīng)管管理模式運(yùn)管，兩公司人員互相借用，業(yè)務(wù)互通，組織規(guī)模不斷壯大。

 

 

　　經(jīng)過調(diào)查，在該犯罪組織中，被告人張某、魏某、梅某為創(chuàng)建者、決策者，被告人王某（張某老婆）、張某倩（魏某老婆）具體主管該組織的記賬、財(cái)務(wù)工作；其他涉案人員系該組織的積極參加者和其他參加者。

 

　　該組織內(nèi)部設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等職位，實(shí)行扁平化管理，通過鑫鵬程公司、沙巴克公司的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和暴力討債等犯罪行為，大肆聚斂錢財(cái)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力日益雄厚，該犯罪組織有嚴(yán)格的紀(jì)律和獎(jiǎng)懲制度，如組織成員應(yīng)當(dāng)聽從調(diào)遣，為追求組織利益自覺參與違法犯罪活動(dòng)，給組織成員發(fā)放工資、業(yè)務(wù)提成等。

 

　　該犯罪組織通過有組織地實(shí)施非法高利放貸、暴力討債等違法犯罪活動(dòng)大肆斂財(cái)，壯大組織經(jīng)濟(jì)實(shí)力，經(jīng)審計(jì)，2015年6月至2017年12月間，該組織違法收入共計(jì)5509448.66元,該組織所獲利益，部分用于組織運(yùn)營(yíng)、個(gè)人購買車輛、房產(chǎn)、發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、提供賠償經(jīng)費(fèi)等。

 

 

　　2015年至2017年間，該犯罪組織多次在本市江岸區(qū)黃埔東宮片區(qū)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，給當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳顜韲?yán)重滋擾，造成極其惡劣的社會(huì)影響。因該組織盤踞在黃埔東宮，亦導(dǎo)致該處的刑事、治安警情長(zhǎng)期高發(fā)，2015年至2017年黃埔東宮地區(qū)涉及小額貸款的刑事、行政警情共計(jì)100余起。

 

　　該犯罪組織與54名報(bào)案的被害人簽訂借款協(xié)議金額共計(jì)1033000余元，被害人實(shí)際得款金額共計(jì)442700余元，實(shí)際獲得的借款金額不足協(xié)議約定總金額的45%，該組織采取暴力、威脅、滋擾等手段，強(qiáng)迫其中17名被害人歸還貸款和違約金共411200元，但17名被害人實(shí)際得款金額僅為113600元，該組織強(qiáng)迫被害人還款金額約為實(shí)際得款金額的3.6倍，最多高達(dá)13倍。

 

 

　　江岸區(qū)法院審理后判決：

 

　　被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，強(qiáng)迫交易罪，敲詐勒索罪，尋釁滋事罪，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣50萬元，罰金人民幣5萬元；被告人魏某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，強(qiáng)迫交易罪，敲詐勒索罪，尋釁滋事罪，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣30萬元，罰金人民幣3.8萬元；被告人梅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，強(qiáng)迫交易罪，敲詐勒索罪，尋釁滋事罪，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣30萬元，罰金人民幣3.8萬元。

 

　　其余20名被告人均被判處有期徒刑八年至一年八個(gè)月不等，并處罰金。